Η κίνηση αυτή ακολούθησε την απόφαση της ΚΤ της Κύπρου να θέσει τα δύο υποκαταστήματα υπό τη διαχείρισή της μετά από σχετική έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (FinCEN) που περιγράφει την τράπεζα ως πρώτιστη ανησυχία για ξέπλυμα χρήματος.
Η Κεντρική Τράπεζα της Τανζανίας ανέφερε ότι πήρε τον έλεγχο της FBME Bank, την Πέμπτη, λόγω της πιθανής επίδρασης της κίνησης της ΚΤΚ στο δικό της τραπεζικό σύστημα.
Σημείωσε ότι τα τέσσερα υποκαταστήματα της FBME στην ανατολική αφρικανική χώρα θα παραμείνουν ανοικτά για τις επιχειρήσεις. «Ο σκοπός της απόφασης είναι να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των καταθέσεων των πελατών μας και η διασφάλιση ολόκληρου του τραπεζικού συστήματος», είπε η ΚΤ της Τανζανίας σε σχετική δήλωση.
Η FBME Bank, η οποία έχει επίσης ένα γραφείο αντιπροσωπείας στη Ρωσία, έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ και κατηγόρησε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου του για επιθετική εξαγορά. Ανέφερε ότι οι δικηγόροι της είχαν ήδη έλθει σε επαφή με τις αρχές των ΗΠΑ, ενώ υποστήριξαν ότι η FinCEN είχε συντάξει την έκθεση χωρίς τη συμβολή της.
Καταληκτικά, το Reurers αναφέρει ότι "οι καταθέσεις της FBME στην Κύπρο υπολογίζονται από τοπικά ΜΜΕ στα €1,7 δισ. Η ΚΤ της Κύπρου ανέφερε ότι προγραμματίζει την πώληση των δύο υποκαταστημάτων της FBME".
