Η Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού «H Πρόοδος» Δημόσια Λτδ ανακοινώνει ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της, θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην οδό Ρόδου 1, Rodon Hotel, Αγρός, 4860 Λεμεσός.
Την Ετήσια Γενική Συνέλευση θα απασχολήσουν τα εξής θέματα:
1.Εξέταση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.
2.Αποχώρηση και υποψηφιότητα για επανεκλογή του Διοικητικού Συμβούλου κ. Λοΐζου Λοΐζου με βάση τους κανονισμούς 78, 79, 80 και 81 του Καταστατικού της Εταιρείας που προνοούν για την εκ περιτροπής αποχώρηση Συμβούλων.
3.Αποχώρηση και υποψηφιότητα για επανεκλογή του Διοικητικού Συμβούλου κ. Arun Kumar Jairam με βάση τους κανονισμούς 78, 79, 80 και 81 του Καταστατικού της Εταιρείας που προνοούν για την εκ περιτροπής αποχώρηση Συμβούλων.
4.Αποχώρηση και υποψηφιότητα για εκλογή του Διοικητικού Συμβούλου κ. Karan Chainrai με βάση τον κανονισμό 102 του Καταστατικού της Εταιρείας που προνοεί για την αποχώρηση Συμβούλου διορισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση.
5.Πρόταση για καθορισμό της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2026. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όπως η αμοιβή του κάθε μη Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου υπό την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2026 παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2025 και επομένως το ετήσιο ποσό αμοιβής των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων παραμείνει στα €2000 (2025:€2000) έκαστος, η αμοιβή ανά συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για τον κάθε μη Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο παραμείνει στα €100 (2025:€100).
6.Συμβουλευτική ψηφοφορία για την Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2025 που αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα βασικά διευθυντικά στελέχη που εκτελούσαν, κατά το έτος 2025, καθήκοντα παρόμοια με αυτά των εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων.
7.Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το διορισμό του Ελεγκτικού Οίκου Ernst & Young Cyprus Ltd (‘EY’) ως Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας για το έτος 2025.
8.Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας Ernst & Young Cyprus Ltd (‘EY’ και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους, για το έτος 2026.
9.Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
